公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-035

证券代码：839379 证券简称：至诚融金 主办券商：华龙证券
黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 9：00-10：00。

公告编号：2024-035

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839379 至诚融金 2024 年 11 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室（黑龙江省绥化市北林区分区街公司办公室）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年半年度利润分配预案》

经审计，截至 2024 年 6 月 30 日，合并报表归属于母公司的未分配利润
为 7,198,181.65 元，母公司未分配利润为 6,705,951.20 元，根据公司财务状况，现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本次权益分派预案如下；公司拟以权益分派实施时股权登记日总股本 5,500,000.00 为基数，股东每 10 股派发
现金红利 12.192 元人民币。详情见公司于 10 月 22 日在全国中小企业股转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2024 年半年度利润分配预案》（公告编号:2024-034）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-035

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

4）办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 8 日 8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王福兰；联系电话：13359921617；联系地址：
公司会议室（黑龙江省绥化市北林区分区街公司办公室）；邮政编码：152000（二）会议费用：股东或其它……
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