公告日期：2022-01-20

公告编号：2022-001

证券代码：839381 证券简称：海鹰科技 主办券商：中泰证券
山东海鹰塑胶科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张召铎先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司山东海鹰新材料有限公司》
1.议案内容：

为公司长期发展需要，进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，公司拟在潍坊市滨海区设立全资子公司山东海鹰新材料有限公司（暂定名，最终

公告编号：2022-001

以工商核准为准），主要经营范围为：一般项目：新材料技术开发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料销售；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），注册资本 1000.00 万元，其中公司出资 1000.00 万元，占注册资本 100.00%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东海鹰塑胶科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东海鹰塑胶科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日

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