公告日期：2022-01-20

公告编号：2022-002

证券代码：839381 证券简称：海鹰科技 主办券商：中泰证券
山东海鹰塑胶科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

山东海鹰塑胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在潍坊市滨海区投资设立全资子公司山东海鹰新材料有限公司(暂定名，最终以工商核准为准)，主要经营范围为：一般项目：新材料技术开发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料销售；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），注册
资本为人民币 1000 万元，其中公司以现金出资 1000 万元，占注册资本 100.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重
大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司；向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次公司对外投资为新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2022-002

公司于 2022 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于设
立全资子公司山东海鹰新材料有限公司的议案》；

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；

提交股东大会表决情况：
本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本资投资公司以自有资金出资。
（二）投资标的基本情况
名称：山东海鹰新材料有限公司
注册地址：山东省潍坊市滨海区大家洼街道海化街
经营范围：一般项目：新材料技术开发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料销售；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

公告编号：2022-002

山东海鹰塑胶科

1000 万 现金 认缴 100%

技股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
为公司长期发展需要，进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力。（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司的发展战略需要提出的，是从公司的长远利益出发做出的慎重决策，但是考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次对外投资可能存在一定的市场风险和经营风险。本公司将加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化及业务的要求，确保公司的投资安全。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司长期发展需要，进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
五、备查文件目录
《山……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。