公告日期：2022-03-21

公告编号：2022-009

证券代码：839381 证券简称：海鹰科技 主办券商：中泰证券
山东海鹰塑胶科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议由公司董事会召集，已经第二届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 12 日上午九点。

公告编号：2022-009

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839381 海鹰科技 2022 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海至合（潍坊）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

山东海鹰塑胶科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》》

《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>》

公告编号：2022-009

《2021 年度财务决算报告》
（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>》

《2022 年度财务预算报告》
（六）审议《关于<2021 年年度利润分配方案>》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。
（七）审议《议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案》》

公司拟续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构， 聘期一年。
（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，2022 年度公司拟利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，投资额度不超过 1000 万元（含1000 万元），额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内持有的未到期理财产品总额不超过 1000 万元，投资期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至
2023 年 3 月 21 日。在额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权。

（九）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，公司拟修订《公司章程》的相关条款。详细内容参见公司同日公告的《关于拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号 2022-010）
上述议案存在特别决议议……
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