公告日期：2022-03-21

公告编号：2022-010

证券代码：839381 证券简称：海鹰科技 主办券商：中泰证券
山东海鹰塑胶科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百五十六条 董事会秘书在公司 第一百五十六条 董事会秘书在公司董董事会领导下，负责投资者关系管理相 事会领导下，负责投资者关系管理相关事务的日常工作。董事会秘书或董事 关事务的日常工作。董事会秘书或董事会授权的其他人是公司的信息披露负 会授权的其他人是公司的信息披露负
责人。 责人。

公司与投资者之间发生的纠纷，自 公司承担投资者投诉处理的首要责
行协商解决，协商不成的，可以提交证 任，完善投诉处理机制并公开处理流程券 期货纠纷专业调解机构进行调解或 和办理情况。公司与投资者之间发生的者向本公司所在地人民法院提起诉讼。 纠纷，可以自行协商解决、提交证券期
货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁
机构申请仲裁或者向人民法院提起诉
讼。若公司申请股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股

公告编号：2022-010

东合法权益，并对异议股东作出合理安
排。公司终止挂牌过程中应制定合理的
投资者保护措施，其中，公司主动终止
挂牌的，控股股东、实际控制人应当 制
定合理的投资者保护措施，通过提供现
金选择权、回购安排等方式为其他股东
的权益提供保护；公司被强制终止挂牌
的，控股股东、实际控制人应该与其他
股东主动、积极协商解决方案，可以通
过设立专门基金等方式对投资者损 失
进行合理的补偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《山东海鹰塑胶科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东海鹰塑胶科技股份有限公司
董事会
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