公告日期：2024-04-08

证券代码：839381 证券简称：海鹰科技 主办券商：中泰证券
山东海鹰塑胶科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张召铎先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大 会召开的有关规定,所作决议合法有效。经公司第三届董事会第五次会议审议, 一致同意召开 2023 年年度股东大会。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数17,399,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.9950%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事戴砚、杜鹏程因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务总监兼董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《关于 2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《关于 2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 3 月 15 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,767,242.07 元，母公
司未分配利润为 1,718,092.11 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股
本 为基数，每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），本次共计分派现金红利
1,500,000.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中……
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