公告日期：2020-12-16

公告编号：2020-037

证券代码：839381 证券简称：海鹰科技 主办券商：中泰证券
山东海鹰塑胶科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长张召铎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于开展期权套期保值业务》议案
1.议案内容：

由于公司生产经营的主要原材料聚氯乙烯、聚乙烯价格波动较大，公司拟进行期权套期保值业务以满足正常生产经营需要、规避和防范原材料价格波动的风险，最高投资额不超过 500 万元。

公告编号：2020-037

期限自公司第二届董事会第六次会议审议通过后二年内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东海鹰塑胶科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东海鹰塑胶科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 16 日

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