公告日期：2021-04-12

公告编号：2021-009

证券代码：839384 证券简称：麦亚信 主办券商：国信证券

深圳麦亚信科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 29 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：赵宇航

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-009

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2021 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳麦亚信科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）和《深圳麦亚信科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（2021-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公告编号：2021-009

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2021）

第 01610062 号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司资本公积为

110,449.96 元，盈余公积为 1,263,074.72 元，未分配利润 11,462,215.92 元。

鉴于公司现有财务状况及发展规划，拟暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021

年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度的工作表现、专业能力和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，……
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