公告日期：2021-04-12

公告编号：2021-012

证券代码：839384 证券简称：麦亚信 主办券商：国信证券
深圳麦亚信科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日 14:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-012

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839384 麦亚信 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东华商律师事务所傅曦林、杨斌律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 年度董事会工作报告
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年度监事会工作报告
（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年度财务决算报告
（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

2021 年度财务预算报告
（五）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

2020 年年度报告及摘要

公告编号：2021-012

（六）审议《关于 2020 年度利润分配的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2021）
第 01610062 号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司资本公积为
110,449.96 元，盈余公积为 1,263,074.72 元，未分配利润 11,462,215.92 元。
鉴于公司现有财务状况及发展规划，拟暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度的工作表现、专业能力和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于授权公司使用闲置资金进行短期理财产品投资的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳麦亚信科技股份有限公司关于授权公司使用闲置资金进行短期理财产品投资的公告》（公告编号：2021-011）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定……
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