公告日期：2022-02-21

公告编号：2022-008

证券代码：839384 证券简称：麦亚信 主办券商：国信证券
深圳麦亚信科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 7 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：陈兴全

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款暨应收账款质押的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-008

为补充公司流动资金，公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请不高于1,653 万元贷款，期限 1 年。该笔贷款以公司与深圳平安综合金融服务有限公司签订的《技术服务框架协议》为基础，签订《应收账款质押登记协议》。

公司控股股东、实际控制人陈兴全为本笔贷款提供连带责任担保，本笔贷款及关联担保适应公司 2022 年度整体银行授信和日常性关联交易预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《深圳麦亚信科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

实际贷款金额与担保方式以公司与银行签订的最终协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

关联方董事陈兴全回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第五章第二节第一百零六条规定，单笔贷款和抵押金额占公司最近一期经审计总资产的 50%以下、且绝对金额不超过 3000 万元的，董事会有审核权限。本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳麦亚信科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳麦亚信科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 21 日

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