公告日期：2022-05-16

证券代码：839384 证券简称：麦亚信 主办券商：国信证券
深圳麦亚信科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈兴全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议履行的程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,370,370 股，占公司有表决权股份总数的 84.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 25,370,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 25,370,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 25,370,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 25,370,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳麦亚信科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）和《深圳麦亚信科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（2022-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,370,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2022）
第 01610088 号《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司资本公积为
110,449.96 元，盈余公积为 1,606,408.00 元，未分配利润 14,530,391.13 元。
鉴于公司处于投入及发展的关键时期，拟暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 25,370,37……
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