公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-015

证券代码：839384 证券简称：麦亚信 主办券商：国信证
券

深圳麦亚信科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈兴全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议履行的程序符合《公司法》、《公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数25,330,370 股，占公司有表决权股份总数的 84.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事龙思宇因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-015

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：25,330,370 股同意，占出席本次大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：25,330,370 股同意，占出席本次大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：25,330,370 股同意，占出席本次大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

表决结果：25,330,370 股同意，占出席本次大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳麦亚信科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）和《深圳麦亚信科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（2020-009）。

表决结果：25,330,370 股同意，占出席本次大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字（2020）
0479 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司资本公积为 110,449.96

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元，盈余公积为 958,281.58 元，未分配利润 8,719,077.70 元。鉴于公司现有财务状况及发展规划，拟暂不进行利润分配。

表决结果：25,330,370 股同意，占出席本次大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2020 年度审计机构的议案》

表决结果：25,330,370 股同意，占出席本次大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

（八）审议通过《关于授权公司使用闲置资金进行短期理财产品投资的议案》
同意在不影响公司正常经营的情况下，公司可以利用自有闲置资金进行短期理财产品投资，投资品种涵盖：货币基金产品、理财产品，包括但不限于银行理财产品、证券理财产品。提请股东大会授权公司董事会并同意公司董事会……
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