公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-032

证券代码：839385 证券简称：优贝科技 主办券商：开源证券
广东优贝科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长骆国清先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东优贝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认对外投资的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，广东优贝科技股份有限公司（以下简称“公司”）将

公告编号：2023-032

控股子公司广东优贝精细化工有限公司（以下简称“优贝精化”）的注册资本由
4230 万元增加至 9333 万元，即向控股子公司优贝精化新增注册资本 5103 万元。
公司以现金出资。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广东优贝科技股份有限公司章程》的相关
规定，公司拟定于 2023 年 12 月 20 日上午 10 点召开 2023 年度第三次股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东优贝科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》

广东优贝科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日

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