公告日期：2024-04-29

证券代码：839385 证券简称：优贝科技 主办券商：开源证券
广东优贝科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 10 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839385 优贝科技 2024 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东扶苍律师事务所两名律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《广东优贝科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长骆国清先生代表董事会汇报 2023 年度的工作情况。（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《广东优贝科技股份有限公司章程》的相关规定，结合大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《广东优贝科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司对 2024 年度工作进行了框架性安排，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

结合经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的 2023 年度财务审计报告，为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（五）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《广东优贝科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东优贝科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《广东优贝科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（六）审议《预计 2024 年度对控股子公司提供担保额度的议案》

为满足经营和发展需要，支持子公司发展，根据控股子公司运营资金需求情
况，公司预计自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，
为控股自公司向银行等金融机构申请贷款及其他形式的综合授信提供担保，额度不超过人民币 10,000.00 万元，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准。前述预计事项经公司股东大会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为骆国清、刘经雄。
（七）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《广东优贝科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席赖永清代表监事会汇报 2023 年度的工作情况。（八）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》……
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