公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-041

证券代码：839385 证券简称：优贝科技 主办券商：开源证券
广东优贝科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024年 11 月 6 日审议并通过：

提名何勇先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于杨美艳女士因个人原因辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，现提名何勇先生为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

何勇，性别，男，国籍，中国，无境外永久居留权，生于 1963 年 10 月 18 日，本
科学历，1986 年毕业于湖南师范大学，政治学专业。1986 年 7 月至 1995 年 6 月，担任
郴州师专（现湘南学院）教师；1995 年 7 月至 1996 年 8 月，任郴州国泰律师事务所专
职律师；1996 年 9 月至 2001 年 9 月，创办湖南奋斗者律师事务所并担任主任；2001
年 10 月至 2003 年 9 月，担任广州乐华公司法律顾问；2003 年 10 月至 2008 年 12 月，
创办广东邦达律师事务所并担任主任；2009 年 1 月至 2023 年 12 月，歇业；2024 年 1
月至今，担任深圳市大漠农文旅有限公司执行董事、总经理。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2024-041

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命基于公司业务发展需要，符合公司经营管理需要，不对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《广东优贝科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东优贝科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。