公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-043

证券代码：839385 证券简称：优贝科技 主办券商：开源证券
广东优贝科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长骆国清先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东优贝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-043

4.公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名何勇先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

依据《公司章程》，现提名何勇先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于董事任命公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨美 董事 离职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过

艳 月 28 日 时股东大会

何勇 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过

月 28 日 时股东大会

四、备查文件目录
《广东优贝科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2024-043

广东优贝科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日

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