公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-047

证券代码：839385 证券简称：优贝科技 主办券商：开源证券
广东优贝科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长骆国清先生

6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东优贝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计 2025 年度对控股子公司提供担保额度的议案》
1.议案内容：

为满足经营和发展需要，支持子公司广东优贝精细化工有限公司（以下简称

公告编号：2024-047

“优贝精化”）和子公司广州市优贝材料科技有限公司（以下简称“优贝材料”）发展，根据优贝精化和优贝材料运营资金需求情况，公司预计自公司 2025 年第
一次临时股东大会通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，为优贝精化和优贝材料
向银行等金融机构申请贷款及其他形式的综合授信提供担保，优贝精化额度不超过人民币 10,000.00 万元，优贝材料额度不超过人民币 5,000.00 万元，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准。前述预计事项经公司股东大会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东优贝科技股份有限公司章程》的相关
规定，公司拟定于 2025 年 1 月 16 日上午 10 点召开 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）备查文件目录

《广东优贝科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东优贝科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

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