公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-006

证券代码：839389 证券简称：中星新材 主办券商：华英证券
无锡中星新材料科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百八十六条 公司与投资者沟通的 第一百八十六条 公司与投资者沟通的
主要内容包括： 主要内容包括：

（一）公司的发展战略，主要包括公司 （一）公司的发展战略，主要包括公司产业发展方向、发展规划、竞争战略等； 产业发展方向、发展规划、竞争战略等；（二）公司的经营、管理、财务及运营 （二）公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，在符合国家有关法 过程中的其他信息，在符合国家有关法律、法规以及不影响公司生产经营和泄 律、法规以及不影响公司生产经营和泄露商业机密的前提下与投资者沟通，包 露商业机密的前提下与投资者沟通，包括：公司的生产经营、新产品或新技术 括：公司的生产经营、新产品或新技术的研究开发、重大投资及其变化、重大 的研究开发、重大投资及其变化、重大重组、对外合作、财务状况、经营业绩、 重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理层变动、管理模式及其 股利分配、管理层变动、管理模式及其变化、召开股东大会等公司运营过程中 变化、召开股东大会等公司运营过程中
的各种信息； 的各种信息；

公告编号：2022-006

（三）法定信息披露及其说明，包括定 （三）法定信息披露及其说明，包括定
期报告和临时公告等； 期报告和临时公告等；

（四）企业文化建设； （四）企业文化建设；

（五）投 资 者关心的与公司相关的其 （五）终止挂牌中的投资者保护：若公
他信息。 司申请股票在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的
合法权益，并对异议股东作出合理安
排。公司应设置与终止挂牌事项相关的
投资者保护机制。其中，公司主动终止
挂牌的，控股股东、实际控制人应当制
定合理的投资者保护措施，通过提供现
金选择权、回购安排等方式为其他股东
的权益提供保护；公司被强制终止挂牌
的，控股股东、实际控制人应该与其他
股东主动、积极协商解决方案。

（六）投资者关心的与公司相关的其
他信息。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排……
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