公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-007

证券代码：839389 证券简称：中星新材 主办券商：华英证券
无锡中星新材料科技股份有限公司关于追认对外投资

设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足产品创新升级，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，公司与聚成（无锡）新材料技术有限公司（以下简称“聚成新材料”）共同投资成立星聚成（苏州）新材料技术有限公司，注册地址位于：江苏省苏州市苏州工业
园区斜塘街道创苑路 236 号，注册资金 200 万元，其中公司占注册资本的 51%，
聚成（无锡）新材料技术有限公司占注册资本的 49%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次交易系公司对外投资新设控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于追
认对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃

公告编号：2024-007

权 0 票。本次设立控股子公司无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：聚成（无锡）新材料技术有限公司

住所：江苏省无锡市惠山区玉祁街道东环路 63 号

注册地址：江苏省无锡市惠山区玉祁街道东环路 63 号

注册资本：200 万元

主营业务：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料销售；高性能密封材料销售；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：顾炎威

控股股东：顾炎威

实际控制人：顾炎威

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：星聚成（苏州）新材料技术有限公司

公告编号：2024-007

注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区斜塘街道创苑路 236 号

主营业务：新材料技术研发；工程和技 术研究和试验发展；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料销售；高性能 密封材料销售；橡胶制品销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

聚成（无锡）

新材料技术有 货币 98 49% 0
限公司
无锡中星新材

料科技股份有 货币 102 51% ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。