公告日期：2020-12-15

公告编号：2020-023

证券代码：839389 证券简称：中星新材 主办券商：华英证券
无锡中星新材料科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 4 日以书面形
式发出。
5.会议主持人：董事长顾明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2020-023

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于监事会提议董事会召集临时股东大会》议案1.议案内容：

公司监事会选举了新任监事，提请董事会召集股东大会，选举新任监事。

公司董事会提议于 2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第一次临时股
东大会，审议《关于选举钱晓峰为公司新任监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡中星新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
无锡中星新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 15 日

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