公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-004

证券代码：839391 证券简称：金恒新材 主办券商：天风证券
焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：薛鸿雁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数81,732,419 股，占公司有表决权股份总数的 81.2611%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

公司财务负责人李小粉列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年向银行申请贷款暨构成关联担保》的议案
1.议案内容：

为保障充足的运营资金，焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司焦作市金鑫恒拓炉窑工程有限公司、修武县金恒新材料有限公司拟于 2023 年向银行申请不超过 20,000 万元的银行贷款，董事长薛鸿雁及董事黄江文、谭岚岚、彭德江将以包括但不限于信用保证、自有房产抵押、自有存款质押和公司股份质押等方式为前述融资提供担保（含反担保）。

在公司及全资子公司申请银行贷款过程中，公司及全资子公司焦作市金鑫恒拓炉窑工程有限公司、修武县金恒新材料有限公司将为具体的银行贷款事项无偿提供担保（含反担保），详细内容以与相关银行签订的贷款及担保合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,274,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司自然人股东薛鸿雁、黄江文、谭岚岚、彭德江为此事件的关联方，需回避表决。法人股东河南鸿博煜晖企业管理咨询中心（有限合伙）因执行事务合伙人为薛鸿雁，需回避表决。
三、备查文件目录

《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 18 日

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