公告日期：2023-11-23

证券代码：839391 证券简称：金恒新材 主办券商：天风证券
焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

关于追认关联方及关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2021 年 12 月，公司对修武县金恒新材料有限公司（曾用名“修武县金鑫炉
料有限责任公司”，以下简称“修武金恒”）实施收购，同时，公司将修武金恒追认为关联方，并追认 2021 年度与修武金恒发生的交易为关联交易（详见公司于
2022 年 4 月 22 日披露的“追认关联交易公告”。公告编号：2022-023）。修武金
恒自公司成立时起一直为公司的实质关联方，除 2021 年 12 月已审议和披露的情况外，公司与修武金恒之间的其他交易此前未作为关联交易进行审议和披露，现将公司挂牌后至今与修武金恒发生的未披露为关联交易的交易事项补充履行关联交易审议和披露程序。

焦作市湘垚贸易有限公司、焦作市晖隆贸易有限公司、博爱县恒曜贸易有限公司（以下简称“三家贸易公司”，均已于 2023 年 3 月注销）曾为公司的供应商，系修武金恒与公司之间的渠道商，修武金恒及公司分别为三家贸易公司的主要供应商和客户。三家贸易公司由公司实际控制人控制，属于公司的关联方，公司与其的交易属于关联交易。公司此前关于三家贸易公司的信息披露存在瑕疵，现将三家贸易公司追认为关联方，并就其存续期间与公司的交易补充履行关联交易审议和披露程序。

上诉两项关联交易的具体金额如下表所示：

时间 交易主体 关联采购与关 占上一年度经

联销售的合计 审计净资产的
金额 比例

2016 年度 焦作市湘垚贸易有限公司 13,222,103.48 12.19%

修武县金恒新材料有限公司

2017 年度 焦作市湘垚贸易有限公司 27,267,138.46 22.59%

修武县金恒新材料有限公司

2018 年度 焦作市湘垚贸易有限公司 31,179,557.49 23.19%

修武县金恒新材料有限公司

焦作市湘垚贸易有限公司

2019 年度 焦作市晖隆贸易有限公司 40,495,994.39 28.18%

焦作市恒曜贸易有限公司

修武县金恒新材料有限公司

焦作市湘垚贸易有限公司

2020 年度 焦作市晖隆贸易有限公司 22,762,005.89 14.62%

焦作市恒曜贸易有限公司

焦作市湘垚贸易有限公司

2021 年度 焦作市晖隆贸易有限公司 20,136,048.26 10.99%

焦作市恒曜贸易有限公司

2022 年度 焦作市湘垚贸易有限公司 - -

焦作市晖隆贸易有限公司

注 1：上表中的交易金额剔除了与修武金恒关联交易中已披露的金额。
注 2：公司向修武金恒采购的产品主要为公司生产、销售过程中所需要的
定型耐火材料。

注 3：上表中的关联销售主要是公司 2019 年向修武金恒销售了 575,126.37
元的原材料及料渣产品。除此之外，上表中的其他金额均为公司的关联采购金 额。

注 4：公司向三家贸易公司的采购业务，主要是为了增加三家贸易公司的
交易流水，以便在获取银行贷款后转由金恒新材或修武金恒使用。三家贸易公
司 2018 年分别向银行借款了 950 万元（三年期），在 2021 年到期后又分别向
银行借款了 950 万元、940 万元和 500 万元。截至目前，相关款项（包括银行
借款、修武金恒及公司与三家贸易公司的往来款）均已结清，三家贸易公司均
已于 2023 年 3 月注销。

（二）表决和审议情况

2023 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。