公告日期：2022-12-05

公告编号：2022-054

证券代码：839392 证券简称：鹏程新材 主办券商：华创证券
哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王晓明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数40,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-054

公司无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务的发展需要，公司拟在哈尔滨市道里区机场路 358 号设立全资子公司，专注于销售：塑料制品、办公用品、化妆品等产品，进一步增强公司的核心竞争优势和盈利能力，符合公司长期发展战略。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》《哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》

哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 5 日

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