公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-007

证券代码：839392 证券简称：鹏程新材 主办券商：华创证券

哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年发 （2022）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

关联方为公司借款提供 30,000,000.00 64,400,000.00 根据公司经营计划
其他 担保 及发展需要，作较为
充分的预计。

合计 - -

（二） 基本情况

本次预计的日常性关联交易，根据哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司业务发展及生产经营情

公告编号：2023-007

况，在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据实际业务开展的需要，签署相关协议。

关联方姓名：王晓明

住所：哈尔滨市南岗区和兴头道街 38-8 号 702 室

关联关系：王晓明先生持有公司 59.24%的股份，为公司控股股东，同时担任公司董事长兼总经理，为公司实际控制人。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
根据公司章程和《关联交易管理办法》的相关规定，因公司董事长王晓明为关联交易一方，董 事王海燕、王晓慧为董事长王晓明之姐，上述议案涉及关联事项，王晓明、王海燕、王晓慧应回避 表决且已回避表决。关联董事回避表决后非关联董事不足 3 人，该议案需提交股东大会审议批准。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展需要，公司控股股东王晓明先生以其个人信用、房产及所持有的公司股权，为公司向银行申请借款进行连带责任担保。预计 2023 年度关联交易累计额度不超过 3000 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述关联交易是公司经营的正常需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司产生重大影响。

2、上述关联担保由关联方无偿提供，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不

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良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、 备查文件目录
《哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司
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