公告日期：2023-05-22

证券代码：839392 证券简称：鹏程新材 主办券商：华创证券
哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：：王晓明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数40,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王晓慧、王海燕、李树生因个人原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭见花因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《2022 年年度报告及摘要》，对公司 2022 年经营成果、财务状况等情况进行了总结，详 细
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（www.neeq.com.cn）发布的《哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》（公告编号 2023-008、2023-009）
2.议案表决结果：

普通股同意股数40,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司董事会提请全体董事审议董事长王晓明先生向公司董事会提交的《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数40,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司章程》相关规定，哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司监事会提请全体监事审议监事会主席郭见花女士向公司监事会提交《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数40,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《哈尔滨鹏程新材料科股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数40,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度利润分配》
1.议案内容：

考虑到公司经营业务快速发展的需要，并基于对股东长期利益的考虑，依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定，公司拟在本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本
2.议案表决结果：

普通股同意股数40,……
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