公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-011
证券代码:839395 证券简称:云建钢构 主办券商:太平洋证券
云南建投钢结构股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司 1108 会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日以邮件及短信方式发出
5.会议主持人:石彬
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
监事龚文卫因工作原因缺席,委托监事左地龙代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告、摘要及审计报告》
1.议案内容:
监事会对 2022 年年度报告、摘要以及由信永中和会计师事务所(特殊普通
公告编号:2023-011
合伙)出具的 2022 年度审计报告进行审议,详见公司 2023-012 号、2023-013号公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会主席就监事会 2022 年度工作情况进行总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司财务总监就公司 2022 年度财务决算情况向监事会报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司 2022 年度拟不进行利润分配,未分配利润结转下一年度。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
公告编号:2023-011
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容:
财务总监就公司 2023 年度财务预算情况向监事会报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容:
根据公司内部控制管理手册、评价手册等制度及年度评价工作计划相关要求,公司组织相关人员对 2022 年度内部控制有效性进行了自我评价。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
公司将根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解
释第 16 号》调整会计政策,详见公司 2023-017 号公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2023-011
《云南建投钢结构股份有限公司第三届……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。