公告日期:2023-05-12
公告编号:2023-023
证券代码:839395 证券简称:云建钢构 主办券商:太平洋证券
云南建投钢结构股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 8 日以邮件及短信方式
发出
5.会议主持人:冯智江
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举董事的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-023
根据控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提名,公司拟选举蒋谦担任第三届董事会董事职务,详见公司 2023-024 号公告。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《云南建投钢结构股份有限公司重大信息内部报告制度》
1.议案内容:
为规范重大信息内部报告工作,公司制定重大信息内部报告制度,详见公司2023-025 号公告。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司计划召开 2023 年第二次临时股东大会,详见公司 2023-026 号公告。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南建投钢结构股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
公告编号:2023-023
云南建投钢结构股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 12 日
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