
公告日期:2023-08-07
公告编号:2023-037
证券代码:839395 证券简称:云建钢构 主办券商:太平洋证券
云南建投钢结构股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 1 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:蒋谦
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于成立云南新型建筑工业化创新研究院的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-037
为深入实施创新发展战略,推动公司内涵式高质量发展,公司拟成立云南新型建筑工业化创新研究院。研究院开办资金不低于 500 万元,研究院通过科研、工程设计、部品部件生产、施工及采购等全产业链协同、多专业融合措施,围绕建筑信息融合、数字分析、绿色低碳、智能建造技术开展研究,聚焦绿色装配智慧建筑,优化构件和部品部件生产,推广精益化施工,绿色建材建造,推动技术成果转化,加大专业人才培育。研究业务范围将以云南省委机构编制办公室审核结果为准。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南建投钢结构股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
云南建投钢结构股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 7 日
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