公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-053

证券代码：839395 证券简称：云建钢构 主办券商：太平洋证券
云南建投钢结构股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 09:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-053

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839395 云建钢构 2023 年 11 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

云南省昆明市经开区信息产业基地林溪路 188 号云南建投发展大厦 11 楼
1108 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《章程修正案》

为响应深化国有企业改革的相关要求，进一步推进法制建设，公司拟建立总法律顾问工作机制，并对《公司章程》进行完善性修订，详见公司 2023-050 号公告。
（二）审议《云南建投钢结构股份有限公司外部董事管理暂行办法》

为加快完善中国特色现代企业制度，适应国有企业改革发展需要，促进董事会规范管理和有效运行，规范外部董事管理，根据有关法律和文件规定，结合实际情况，公司拟制定外部董事管理暂行办法，详见公司 2023-051 号公告。
（三）审议《关于选举赵翰臻担任董事的议案》

原董事李颖浩于近日辞去其在公司担任的董事职务，经控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提名，公司拟选举赵翰臻担任第三届董事会董事职务（外部董事），详见公司 2023-052 号公告。

公告编号：2023-053

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 13 日 09:30

（三）登记地点：云南省昆明市经开区信息产业基地林溪路 188 号云南建投发展
大厦 11 楼 1108 会议室

四、其他
（一）会议联系方式：
地址：云南省昆明市经开区信息产业基地林溪路 188 号；
联系电话：0871-67429……
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