公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-056

证券代码：839395 证券简称：云建钢构 主办券商：太平洋证券
云南建投钢结构股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司 1108 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋谦
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neep.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-053），
于 2023 年 11 月 1 日刊登了本次股东大会的增加临时提案公告（公告编号：
2023-054。 本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数491,545,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-056

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《章程修正案》
1.议案内容：

为响应深化国有企业改革的相关要求，进一步推进法制建设，公司拟建立总法律顾问工作机制，并对《公司章程》进行完善性修订，详见公司 2023-050 号公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《云南建投钢结构股份有限公司外部董事管理暂行办法》
1.议案内容：

为加快完善中国特色现代企业制度，适应国有企业改革发展需要，促进董事会规范管理和有效运行，规范外部董事管理，根据有关法律和文件规定，结合实际情况，公司拟制定外部董事管理暂行办法，详见公司 2023-051 号公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-056

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于选举赵翰臻担任董事的议案》
1.议案内容：

原董事李颖浩于近日辞去其在公司担任的董事职务，经控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提名，公司拟选举赵翰臻担任第三届董事会董事职务（外部董事），详见公司 2023-052 号公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于向云南省建设投资控股集团有限公司借款的议案》
1.议案内容：

公司拟向云南省建设投资控股集团有限公司借款 1 亿元，利息参照同期银行贷款利率，期限不超过 1 年，详见公司 2023-055 号公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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