
公告日期:2024-01-29
公告编号:2024-006
证券代码:839395 证券简称:云建钢构 主办券商:太平洋证券
云南建投钢结构股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律规则和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 18 日 09:30-12:00。
(六)出席对象
公告编号:2024-006
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839395 云建钢构 2024 年 2 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
云南省昆明市经开区信息产业基地林溪路 188 号云南建投发展大厦 11 楼
1108 会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于对<云南建投钢结构股份有限公司“十四五”发展规划>进行中期调整的议案》
根据集团公司统一要求,结合近两年实际经营情况,公司拟对《云南建投钢结构股份有限公司“十四五”发展规划》进行中期调整。
(二)审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
公司根据上年度关联交易情况结合未来发展规划对 2024 年度日常性关联交易进行预计,详见公司 2024-002 号公告。
(三)审议《关于与云南建投集团财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》
为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和分散融资风险,公司拟与云南建投集团财务有限公司合作,签署《金融服务框架协议》,协议期限一年,详见公司 2024-003 号公告。
公告编号:2024-006
(四)审议《关于变更会计师事务所的议案》
根据云南省国资委的要求,结合内部决策及谈判情况,公司拟将年报审计会计师事务所由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)更换为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),详见公司 2024-004 号公告。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东本人出席本次会议的,应出示本人身份证及股东账户卡;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;办理登记手续,股东可以以信函、传真、上门等方式办理,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2024 年 2 月 18 日 09:30
(三)登记地点:云南省昆明市经开区信息产业基地林溪……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。