公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-009

证券代码：839395 证券简称：云建钢构 主办券商：太平洋证券
云南建投钢结构股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以邮件及短信方式
发出

5.会议主持人：蒋谦

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李启怀担任董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-009

原董事孙道光于近日辞去其在公司担任的董事职务，经控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提名，公司拟选举李启怀担任第三届董事会董事职务，详见公司 2024-010 号公告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《云南建投钢结构股份有限公司合规管理办法（试行）》
1.议案内容：

为进一步加强和提升公司依法规范管理、依法合规经营能力和水平，建立健全合规管理体系，公司拟制定《云南建投钢结构股份有限公司合规管理办法》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于以融资租赁方式购置激光切割技术设备的议案》
1.议案内容：

公司拟以融资租赁方式购置金额约 270.00 万元的激光切割技术设备，年利率约 3.79%。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-009

（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将召开 2024 年第二次临时股东大会，详见公司 2024-011 号公告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南建投钢结构股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 28 日

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