公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-014
证券代码:839395 证券简称:云建钢构 主办券商:太平洋证券
云南建投钢结构股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司 1108 会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日以邮件及短信方式发出
5.会议主持人:石彬
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
监事左地龙因工作原因缺席,委托监事龚文卫代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会主席就监事会 2023 年度工作情况进行总结报告。
公告编号:2024-014
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告、摘要及审计报告》
1.议案内容:
监事会对 2023 年年度报告、摘要及审计报告进行审议,详见公司 2024-015
号、2024-016 号公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司财务总监就公司 2023 年度财务决算情况向监事会报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司财务总监就公司 2024 年度财务预算情况向监事会报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-014
(五)审议通过《2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容:
结合公司正常运营的资金需求,综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际,公司 2023 年度拟不进行利润分配,未分配利润结转下一年度。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容:
按照云南省国资委、财政厅等部门的内部控制建设要求及相关法律法规,根据公司内部控制管理手册、评价手册等制度及年度评价工作计划相关要求,公司组织相关人员对 2023 年度内部控制有效性进行了自我评价。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南建投钢结构股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
云南建投钢结构股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日
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