公告日期：2024-04-29

证券代码：839395 证券简称：云建钢构 主办券商：太平洋证券
云南建投钢结构股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司 1108 会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以邮件及短信方式
发出

5.会议主持人：蒋谦

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告、摘要及审计报告》
1.议案内容：

董事会对 2023 年年度报告、摘要以及由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告进行审议，详见公司 2024-015 号、2024-016号公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会就 2023 年度工作情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理就 2023 年度公司生产经营情况向董事会报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务总监就 2023 年度财务决算情况向董事会报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务总监就公司 2024 年度财务预算情况向董事会报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司 2023 年度拟不进行利润分配，未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：

按照云南省国资委、财政厅等部门的内部控制建设要求及相关法律法规，根
据公司内部控制管理手册、评价手册等制度及年度评价工作计划相关要求，公司组织相关人员对 2023 年度内部控制有效性进行了自我评价。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于选举李启怀担任战略委员会委员的议案》
1.议案内容：

公司将选举李启怀担任战略委员会委员职务，任期与第三届董事会一致。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于聘任毕澜担任总经济师的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，公司将聘任毕澜担任总经济师职务，任期与第三届董事会一致。详见公司 2024-017 号公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反……
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