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公告日期:2024-08-19
公告编号:2024-023
证券代码:839395 证券简称:云建钢构 主办券商:太平洋证券
云南建投钢结构股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:公司 1108 会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 9 日以邮件及短信方式
发出
5.会议主持人:蒋谦
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容:
公告编号:2024-023
董事会对 2024 年半年度报告进行审议,详见公司 2024-025 号公告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续办光大银行综合授信的议案》
1.议案内容:
公司将向光大银行申请续办额度不超过 1.00 亿元的综合授信业务,期限不超过 15 个月,由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司为该笔业务提供全额连带责任保证担保,担保金额不超过 10,000.00 万元。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续办广发银行综合授信的议案》
1.议案内容:
公司将向广发银行申请续办额度不超过 3,000.00 万元的综合授信业务,期限 12 个月,由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司为该笔业务提供连带责任担保。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-023
(四)审议通过《关于续办华夏银行综合授信的议案》
1.议案内容:
公司将向华夏银行申请续办额度不高于 1.20 亿元的综合授信业务,期限 12
个月,由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司为其中 6,000.00 万元授信净额提供连带责任担保。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南建投钢结构股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
云南建投钢结构股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日
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