公告日期：2022-07-20

证券代码：839406 证券简称：安居乐 主办券商：光大证券
上海安居乐环保科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十九条，“股东大会是公司的权力 第四十九条，“股东大会由公司全体股
机构，依法行使下列职权： 东组成，是公司的最高权力机构，依法
…… 行使下列职权：

（十二）审议批准第五十条规定的担 ……

保事项； （十二）审议批准对外（包括关联方）
（十三）审议公司与关联方发生的成 借贷及第五十条规定的担保事项；
交金额（提供担保除外）占公司最近一 （十三）审议公司与关联方发生的成 期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 交金额（提供担保除外）占公司最近一 万元的交易，或者占公司最近一期经 期经审计总资产 5%以上且超过 3,000
审计总资产 30%以上的交易； 万元的交易，或者占公司最近一期经
（十四）审议批准变更募集资金用途 审计总资产 10%以上的交易；

事项； （十四）审议公司在一年内购买、处置
（十五）审议股权激励计划； （包括出售、抵质押、设置权利负担）
（十六）审议法律、行政法规、部门规 资产、投资超过公司最近一期经审计 章或本章程规定应当由股东大会决定 总资产 10%的事项；

的其他事项。” （十五）审议批准变更募集资金用途
事项；

（十六）审议股权激励计划；

（十七）申请上市；

（十八）公司根据第五十一条对外提
供财务资助；

（十九）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。”

第五十四条，“有下列情形之一的，公 第五十四条，“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起２个月以内召开 司在事实发生之日起１个月以内召开
临时股东大会” 临时股东大会”

第六十四条，“……股东大会通知中未 第六十四条，“……除非各股东一致书列明或不符合本章程第六十三条规定 面同意，否则股东大会通知中未列明的提案，股东大会不得进行表决并作 或不符合本章程第六十三条规定的提
出决议。” 案，股东大会不得进行表决并作出决
议。”

第七十条，“……股东可以亲自出席股 第七十条，“……股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席 东大会，也可以书面委托代理人代为
和表决。” 出席和表决。该代理人在出席股东大
会会议时应向公司出具授权委托书和
本人身份证明。授权委托书应有委托
人盖章或签名，并注明委托权限。

公司股东大会会议应由代表 2/3 以上
表决权的股东出席方为有效。股东可
……
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