公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-097

证券代码：839406 证券简称：安居乐 主办券商：光大证券
上海安居乐环保科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 14 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：郑承煜
6. 会议列席人员：董事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海安居乐环保科技股份有
限公司第三届董事会第三次会议 2022 年 8 月 24 日在上海市奉贤区上海安居乐
环保科技股份有限公司一楼会议室召开。本次会议召开符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海安居乐环保科技股份有限公司关于<2022 年半年度报告>

公告编号：2022-097

的议案》
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号--创新层挂
牌公司中期报告》的规定，结合公司 2022 年上半年度的情况，编制了《2022 年半年度报告》，具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统 （http://www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：

公司根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认 购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，结合公司 2022 年上半 年度的情况，编制了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告 》， 具 体 内 容 将 以 公 告 形 式 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

公告编号：2022-097

上海安居乐环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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