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发表于 2023-04-11 17:27:06 股吧网页版
安居乐:上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-11


证券代码:839406 证券简称:安居乐 主办券商:东方证券
上海安居乐环保科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 8 日

2.会议召开地点:公司一楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 23 日以电子邮件方式发


5.会议主持人:郑承煜

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上海安居乐环保科技股份有
限公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 8 日上午 10:00 时在上海
市奉贤区上海安居乐环保科技股份有限公司一楼会议室召开。本次会议召开符 合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容:

公司总经理根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统 业务规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》的规定,认真执行董事会各项 决议及公司经营、管理工作,编制了《2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统 业务规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》的规定,认真执行股东大会各 项决议,编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

根据公司 2022 年年度经营及财务状况、《全国中小企业股份转让系统业务
规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》的规定,公司编制了《2022 年度财 务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

公司经过对 2022 年年度经营及财务状况进行梳理后,对 2023 年度的财务
状况进行合理预计,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法 律、法规及《公司章程》的规定,编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规和《公司章程》的规定, 公司决定对外批出《2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规和《公司章程》的规定, 公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容将以公 告形式披露于全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交……
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