公告日期:2023-04-11
证券代码:839406 证券简称:安居乐 主办券商:东方证券
上海安居乐环保科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 23 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:郑承煜
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上海安居乐环保科技股份有
限公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 8 日上午 10:00 时在上海
市奉贤区上海安居乐环保科技股份有限公司一楼会议室召开。本次会议召开符 合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司总经理根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统 业务规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》的规定,认真执行董事会各项 决议及公司经营、管理工作,编制了《2022 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统 业务规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》的规定,认真执行股东大会各 项决议,编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年年度经营及财务状况、《全国中小企业股份转让系统业务
规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》的规定,公司编制了《2022 年度财 务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司经过对 2022 年年度经营及财务状况进行梳理后,对 2023 年度的财务
状况进行合理预计,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法 律、法规及《公司章程》的规定,编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规和《公司章程》的规定, 公司决定对外批出《2022 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规和《公司章程》的规定, 公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容将以公 告形式披露于全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。