公告日期：2023-04-11

（编号：DF20220228007)。经审查，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符 合其股票定向发行要求，并于2022年3月9日向公司出具了《关千对上海安居 乐环保科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】535号）， 具体内容已千2022年3月11日在《上海安居乐环保科技股份有限公司关千收到 全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》（公告 编号：2022-030) 中披露。

2022年3月28日，公司披露了《上海安居乐环保科技股份有限公司股票定 向发行认购公告》 （公告编号：2022-032)， 公告要求认购方应于2022年3月31日至2022年4月12日进行股份认购，将本次股票发行认购资金汇入或转至公司 本次股票定向发行募集资金专项账户。截止2022年4月12日，实际到账募集资 金总额10,000,500.00元，认购资金已经全部缴齐，认购结束。募集资金缴存于交 通银行股份有限公司上海奉贤支行（以下简称： “交通银行奉贤支行”) （账号：310069037013005561014) ，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 千2022年4月16日出具的《验资报告》 （中汇会验 【2022】 2149号）予以审验。

2022年4月25日，公司披露了《上海安居乐环保科技股份有限公司股票定 向发行情况报告书》（公告编号：2022-051)，和《上海安居乐环保科技股份有限 公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告 编号：2022-052)，公司新增股份千2022年4月29日起在全国中小企业股份转 让系统挂牌并公开转让。
＿、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司千2022年1月14日召开的第二届董事会第九次会议，以及于2022年2月1日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》。 公 司千2022年1月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《上海 安居乐环保科技股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2022-009)。 该制 度对募集资金存储、使用、监管和责任追究等进行了规定，公司 将严格按照制度 规定存放、使用和管理募集资金，确保募集资金存放和管理的规范、安全和高效。

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