公告日期：2023-05-05

证券代码：839406 证券简称：安居乐 主办券商：东方证券
上海安居乐环保科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑承伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,856,892 股，占公司有表决权股份总数的 98.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郑承煜因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,856,892 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》的规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,856,892 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年年度经营及财务状况、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,856,892 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司经过对 2022 年年度经营及财务状况进行梳理后，对 2023 年度的财务状
况进行合理预计，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》的规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,856,892 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容已以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,856,892 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反……
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