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发表于 2023-05-05 15:36:30 股吧网页版
安居乐:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-05


证券代码:839406 证券简称:安居乐 主办券商:东方证券
上海安居乐环保科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 4 日

2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郑承伟
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定,本次股东大会的召开合法、合规。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数30,856,892 股,占公司有表决权股份总数的 98.10%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事郑承煜因工作原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

2022 年公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》的规定,认真执行股东大会各项决议,编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,856,892 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

2022 年公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》的规定,编制了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,856,892 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

根据公司 2022 年年度经营及财务状况、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》的规定,公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,856,892 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

公司经过对 2022 年年度经营及财务状况进行梳理后,对 2023 年度的财务状
况进行合理预计,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》的规定,编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,856,892 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容已以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,856,892 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反……
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