公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-017

证券代码：839406 证券简称：安居乐 主办券商：东方证券
上海安居乐环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-017

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839406 安居乐 2023 年 9 月 11
日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》
在 2022 年员工持股计划的继续实施过程中，柳洪海、祝思连、黄亮因离
职，柳洪海将其所持份额 10,000.00 份转让给郑承伟，祝思连将其所持份额 4,000.00 份转让给郑承伟，黄亮将其所持份额 10,000.00 份转让给郑承伟，本次 认购份额总数保持不变，调整前后均为 596,000 份，本次员工持股计划参与人
数由 27 人变化为 24 人（其中，6 名董事、监事、高级管理人员以及 18 名员
工）。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海安居乐环保科技股份有限 公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》。
（二）审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

拟补选张军为上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会董事，任职 期间与第三届董事会任期一致，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生 效。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案

公告编号：2023-017

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东 账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代 表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的 单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议 的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进 行登记，但不接……
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