公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-019

证券代码：839406 证券简称：安居乐 主办券商：东方证券
上海安居乐环保科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑承煜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,452,892 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2023-019

（一）审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海安居乐环保科技股份有限 公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,435,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东郑承煜、郑承伟、上海北加澳康管理咨询合伙企业（有限合伙） 回避表决。
（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟补选张军为上海安居乐环保科技 股份有限公司第三届董事会董事，任职期间与第三届董事会任期一致，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。一、被提名对象的人员情况：被提名 的张军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、 董事更换的原因：董事薛松毅因个人原因请求辞去所担任的董事职务，为保障 公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》规定，需补选一名新的董 事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,452,892 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2023-019

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张军 董事 任职 2023 年 9 2023 年第一次 审议通过

月 14 日 临时股东大会

薛松毅 董事 离职 2023 年 9 2023 年第一次 审议通过

月 14 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《上海安居乐环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
上海安居乐环保科技股份有限公司
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