• 最近访问:
发表于 2023-09-14 20:47:37 股吧网页版
安居乐:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-14


公告编号:2023-019

证券代码:839406 证券简称:安居乐 主办券商:东方证券
上海安居乐环保科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郑承煜
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》中关于召开股东大会的相关规定,本次股东大会的召开合法、合规。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数31,452,892 股,占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

公告编号:2023-019

(一)审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的
议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海安居乐环保科技股份有限 公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 9,435,898 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东郑承煜、郑承伟、上海北加澳康管理咨询合伙企业(有限合伙) 回避表决。
(二)审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,现拟补选张军为上海安居乐环保科技 股份有限公司第三届董事会董事,任职期间与第三届董事会任期一致,自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。一、被提名对象的人员情况:被提名 的张军持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、 董事更换的原因:董事薛松毅因个人原因请求辞去所担任的董事职务,为保障 公司董事会的正常运行,根据《公司法》《公司章程》规定,需补选一名新的董 事。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 31,452,892 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号:2023-019

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张军 董事 任职 2023 年 9 2023 年第一次 审议通过

月 14 日 临时股东大会

薛松毅 董事 离职 2023 年 9 2023 年第一次 审议通过

月 14 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《上海安居乐环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
上海安居乐环保科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500