公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-005

证券代码：839406 证券简称：安居乐 主办券商：东方证券
上海安居乐环保科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：邵伟亭
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转
让系统业务规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》的规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

公告编号：2024-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年年度经营及财务状况、《全国中小企业股份转让系统业务
规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财 务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据对公司 2023 年年度经营及财务状况进行的梳理后对 2024 年度的财
务状况进行的合理预计、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法 律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和《公司章程》的规定， 公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-005

本议案无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度不予分配利润的议案》
1.议案内容：

为了保证公司经营稳定及可持续发展，公司暂定 2023 年度不予分配利润。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规 则(试行)》等相关法律、法规，结合公司自身的经营发展特点,建立起一套较 为健全的内部控制制度和覆盖公司各环节的内部控制体系，并得到有效执行， 从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完 整。《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观的反映了公 司内部控制的实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议……
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