公告日期：2024-04-25

证券代码：839406 证券简称：安居乐 主办券商：东方证券
上海安居乐环保科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：郑承煜

6.会议列席人员：高级管理人员（非任董事的高级管理人员）

7.召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海安居乐环保科技股份有
限公司第三届董事会第七次会议 2024 年 4 月 25 日在上海市奉贤区上海安
居乐环保科技股份有限公司一楼会议室召开。本次会议召开符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度，在公司董事会的领导下，在全体股东的大力支持下，公司总经
理根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试 行)》等法律、法规及《公司章程》的规定，认真执行董事会各项决议及公司经 营、管理工作，编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转
让系统业务规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规定，认真执行股东 大会各项决议，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年年度经营及财务状况、《全国中小企业股份转让系统业务
规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财 务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据对公司2023年年度经营及财务状况进行梳理后对2024年度的财务状 况进行的合理预计、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、 法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和《公司章程》的规定， 公司决定对外批出《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和《公司章程》的规定， 公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东……
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