公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-016

证券代码：839406 证券简称：安居乐 主办券商：东方证券
上海安居乐环保科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以邮件方式发出

5.会议主持人：邵伟亭
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去吴康玥监事职务的议案》
1.议案内容：

因吴康玥工作内容调整，拟免去吴康玥上海安居乐环保科技股份有限公司 监事职务，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-016

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟补选疏明君为上海安居乐环保 科技股份有限公司第三届监事会监事，任职期间与第三届监事会任期一致，自 公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海安居乐环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

上海安居乐环保科技股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 30 日

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