公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-022

证券代码：839406 证券简称：安居乐 主办券商：东方证券
上海安居乐环保科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：郑承煜

6.会议列席人员：高级管理人员（非任董事的高级管理人员）

7.召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海安居乐环保科技股份有
限公司第三届董事会第十次会议 2024 年 11 月 28 日在上海市奉贤区上海安居
乐环保科技股份有限公司一楼会议室召开。本次会议召开符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要，经综合评估和友

公告编号：2024-022

好协商，公司拟更换会计师事务所，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 16 日上海 10:00 在上海市奉贤区上海安居乐环保
科技股份有限公司一楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

上海安居乐环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 29 日

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