公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-023

证券代码：839406 证券简称：安居乐 主办券商：东方证券
上海安居乐环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定，本次临时股东大会的召开合法、 合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包

公告编号：2024-023

含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839406 安居乐 2024 年 12 月 10
日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要，经综合评估和友 好协商，公司拟更换会计师事务所，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度的审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东 账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代 表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的 单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议 的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进 行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 16 日 9:00-10:00

公告编号：2024-023

（三）登记地点：公司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张芳，86-21-68682712
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录

上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

上海安居乐环保科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日

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