公告日期:2024-03-01
公告编号:2024-011
证券代码:839411 证券简称:涛生医药 主办券商:华安证
券
海南涛生医药股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事长陈太博
5.会议主持人:董事长陈太博
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数54,930,300 股,占公司有表决权股份总数的 82.60%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
公告编号:2024-011
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《海南涛生医药股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 13,043,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易,董事长陈太博先生、董事王琦珣女士与本议案存在关联关系,公司董事陈太进与董事长陈太博系堂兄弟关系,故均回避表决,其持有公司的有表决权股份合计 41,887,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
三、备查文件目录
《海南涛生医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
海南涛生医药股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日
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