公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-057

证券代码：839411 证券简称：涛生医药 主办券商：华安证券
海南涛生医药股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以以电话、邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长陈太博

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址及相应修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-057

公司因经营需要，需要对注册地址进行变更，拟变更注册地址为：海南省海口市龙华区滨海大道 105 号百方大厦 9A，并相应修改公司章程，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会提议于
2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会
审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海南涛生医药股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

海南涛生医药股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 22 日

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