公告日期：2024-11-07

海南涛生医药股份有限公司

章程

二〇二四年十一月

目录

章程...... 1
目录...... 2
第一章总则...... 1
第二章经营宗旨和范围...... 1
第三章股份...... 2
第一节股份发行...... 2
第二节股份增减和收购...... 3
第三节股份转让...... 4
第四章股东和股东大会...... 4
第一节股东...... 4
第二节股东大会的一般规定...... 6
第三节股东大会的召集...... 9
第四节股东大会的提案与通知...... 10
第五节股东大会的召开...... 11
第六节股东大会的表决和决议...... 14
第五章董事会...... 16
第一节董事...... 16
第二节董事会...... 19
第三节董事会秘书...... 23
第六章总经理及其他高级管理人员...... 24
第七章监事会...... 26
第一节监事...... 26
第二节监事会...... 27
第三节监事会决议...... 28
第八章信息披露与投资者关系管理...... 28
第九章财务会计制度和利润分配...... 30
第十章通知和公告...... 32
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32
第一节合并、分立、增资、减资...... 32
第二节解散和清算...... 34
第十二章修改章程...... 35
第十三章附则...... 36

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 海南涛生医药股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他
有关规定由海南涛生医药有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限责任公司的股东为现股份公司的发起人。

第三条 公司名称：海南涛生医药股份有限公司。公司类型：股份有限公司。

第四条 公司住所：海南省海口市龙华区滨海大道 105 号百方大厦 9A

第五条 公司注册资本为人民币6650.33万元人民币。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司；股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员；公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书及公司通过股东大会决议确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：全心全意为国民健康服务。

第十二条 公司的经营范围：

许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；药品委托生产；货物进出口；药品零售；药品进出口；食品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；日用品批发；日用口罩（非医用）销售；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务；日用百货销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；医用口罩零售；医用口罩批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类的每一股份应当具
有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同……
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